文：邹玉杰律师；

做一辈子刑辩，防一万人失足……

在诈骗罪案件的质证环节，辩护律师需围绕证据的合法性、真实性、关联性（即“三性”）以及证明目的等展开系统性审查，同时结合诈骗罪的构成要件精准质证。

以下是质证时需重点关注的六个核心问题，结合司法实践和法律规定整理而成：

一、证据的关联性审查

关联性是证据能否证明诈骗罪构成要件的关键。需重点审查：

1.与诈骗行为的直接关联：

如银行流水需明确指向诈骗资金流向，而非无关交易；聊天记录需包含虚假承诺内容。

2.排除间接证据：

若证据仅能证明行为人与被害人有经济往来，但无法直接证明诈骗行为（如借款未还但无欺骗手段），则缺乏关联性。

3.因果关系链条：

需证明被害人因行为人的欺骗行为陷入错误认识并处分财产，而非基于其他原因（如自愿投资风险）。

示例：若被害人因行为人虚构“高回报投资”转账，但实际资金用于经营而非挥霍，需结合其他证据判断是否构成诈骗。

二、证据的合法性审查

取证程序违法可能导致证据无效，需重点核查：

1.言词证据：

讯问笔录是否同步录音录像，是否存在刑讯逼供、威胁等非法取证情形。

2.电子数据：

是否扣押原始存储介质，提取过程是否记录哈希值并全程录像。

3.书证与物证：

搜查、扣押手续是否完备，复印件是否与原件核对一致。

4.非法证据排除：

如电子数据未通过写保护设备提取，或鉴定机构无资质，应申请排除。

三、证据的真实性质证

真实性是证据可信的基础，需分类型审查：

1.言词证据：

证人、被害人的感知能力、记忆准确性及与案件的利害关系（如证人与被害人关系密切可能影响证言可信度）。

2.电子数据：

校验数据完整性，排除篡改可能（如聊天记录是否被删减）。

3.鉴定意见：

检材来源是否可靠，鉴定方法是否科学（如会计审计依据是否充分）。

示例：若被害人陈述与转账记录时间矛盾，或电子数据无原始载体，真实性存疑。

四、非法占有目的的证明

诈骗罪的核心是行为人具有非法占有目的，需通过客观行为推定：

1.资金去向：

是否用于挥霍、违法犯罪或高风险投资。

2.欺骗手段：

是否虚构履约能力（如无资金仍签订合同）或逃避责任（如失联、拉黑被害人）。

3.还款意愿：

是否有部分还款记录或协商沟通证据，证明无永久占有意图。

注意：若资金用于生产经营且未逃匿，可能属于民事违约而非诈骗。

五、电子数据的专项审查

电子数据在诈骗案中至关重要，需严格审查：

1.原始性：

是否提取原始存储介质并封存，如手机、电脑数据。

2.完整性：

是否记录校验值，提取过程是否规范（如远程勘验需批准手续）。

3.内容关联：

聊天记录、转账记录是否与诈骗行为直接对应（如诈骗话术与被害人转账时间吻合）。

六、被害人处分行为的因果关联

需证明被害人因欺骗行为而处分财产：

1.错误认识的来源：

被害人是否因行为人的虚假陈述陷入错误（如虚构身份、伪造合同）。

2.处分自愿性：

若被害人明知风险（如高息借贷）仍参与，可能阻断因果关系。

3.财产损失直接性：

损失是否由处分行为直接导致（如转账后资金被转移）。

4.区分刑民界限：

夸大宣传但未虚构核心事实（如产品效果），可能属民事欺诈。

七、总结与策略建议

1.质证逻辑：

以诈骗罪构成要件为框架，逐项突破证据链薄弱点，尤其关注非法占有目的和因果关系的证明。

2.程序辩护：

对电子数据、鉴定意见等关键证据严格审查程序合法性，必要时申请排除或重新鉴定。

3.量刑辩护：

若证据不足，可主张“排除合理怀疑”标准未达到，或通过退赃退赔争取从轻。

通过系统性质证，可有效削弱控方证据链，为无罪或罪轻辩护奠定基础。

作者：邹玉杰律师

九章刑辩创始人，安徽律师门户网创始人；

亳州律协刑委会主任，金亚太（亳州）律师事务所主任，谯城区法学会首席法律咨询专家……

目标：穷二十年蛮力，救一百条人命！

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